Lucha contra el Lavado de Activos en Juegos de Azar y Casinos


40 Recomendaciones del GAFI.
Instructivo específico de cumplimiento para la prevención y gestión de riesgos en relación a LG/FT y/o DP para las actividades de juegos de azar y casinos.
Preguntas Frecuentes para operadores.
Listas internacionales de verificación y consulta:


Contacto:

El Siguiente Correo Electrónico [email protected] esta habilitado para la atención oportuna de las solicitudes de cooperación internacional y/o intercambio de información, realizadas por las contrapartes extranjeras de la AJ, entidades análogas u otras autoridades competentes en materia de LGI/FT y/o FPADM para lograr la celeridad, eficiencia y eficacia en la formulación y atención a las solicitudes de cooperación internacional e intercambio de información.