Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2024)
Resumen Ejecutivo Informe Nro AJ/UAI/INF/7/2024 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023 30/01/2024
Resumen Ejecutivo Informe Nro AJ/UAI/INF/3/2024 INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 15/01/2024
Gestion(2023)
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/49/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE OBJETO, PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE BS20,000.00 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2022 26/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/47/2023 INFORME AUDITORÍA OPERACIONAL A LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.4.1, 1.4.2 Y 1.4.3 RELACIONADA A PROCESOS SANCIONADORES A CONTRAVENCIONES POR CONTROLES DETECTIVOS, OPERATIVOS Y/O FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2022 Y CONCLUIDOS A OCTUBRE DE 2023 22/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/48/2023 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.4.1, 1.4.2 Y 1.4.3 RELACIONADA A PROCESOS SANCIONADORES A CONTRAVENCIONES POR CONTROLES DETECTIVOS, OPERATIVOS Y/O FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, EMITIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2023 Y CONCLUIDOS A OCTUBRE DE 2023 22/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/41/2023 REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2022 04/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/40/2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/31/2021 REFERENTE A LA “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2022” 04/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/38/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 01/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/39/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 01/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/28/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023 25/08/2023