Auditoría Interna

Nombre Descripcion Fecha Documento
Gestion(2020)
RESUMEN EJECUTIVO INFORME AJ/UAI/INF/37/2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ. 06/10/2020
INFORME AJ UAI INF 30 2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”. 31/08/2020
INFORME AJ/UAI/INF/31/2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)”. 31/08/2020
Informe AJ/UAI/INF/28/2020 AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448. 27/08/2020
Informe AJ UAI INF 29 2020.pdf PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. 27/08/2020
INFORME AJ/UAI/INF/8/2020 INFORME DEL AUDITOR INTERNO 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/9/2020 INFORME SOBRE ASPECTOS DEL CONTROL INTERNO EMERGENTES DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/10/2020 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/15/2019 REFERENTE A “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31/12/2018”. 27/02/2020
INFORME AJ/UAI/INF/11/2020 Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/13/2018 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, al 31 de diciembre de 2017”. 27/02/2020
Gestion(2019)
INFORME AJ/UAI/INF/98/2019 “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” 30/12/2019