Auditoría Interna

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Gestion(2023)
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/48/2023 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.4.1, 1.4.2 Y 1.4.3 RELACIONADA A PROCESOS SANCIONADORES A CONTRAVENCIONES POR CONTROLES DETECTIVOS, OPERATIVOS Y/O FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, EMITIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2023 Y CONCLUIDOS A OCTUBRE DE 2023 22/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/40/2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/31/2021 REFERENTE A LA “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2022” 04/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/41/2023 REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA GESTIÓN 2022 04/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/38/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 01/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/39/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 01/12/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/28/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023 25/08/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/26/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN CGE/114/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022" 02/08/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/25/2023 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023. 31/07/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/24/2023 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/8/2022 DE 25/02/2022 REFERIDO AL "CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021" 26/07/2023
Resumen Ejecutivo Informe Nro. AJ/UAI/INF/20/2023 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ AL 03 DE ABRIL DE 2023 30/06/2023