Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2025 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE OBJETO, PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE BS20,000.00 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2024 Interna
2 2025 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/31/2024 REFERIDO AL “INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN A CORTO PLAZO 1.1.3 RELACIONADA A FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS EN LA GESTIÓN 2023 POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, CUYOS PROCESOS SON CONCLUIDOS A JULIO DE 2024”. Interna
3 2025 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/19/2025 REFERIDO AL “INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 24 PARÁGRAFO V DEL DECRETO SUPREMO Nº 5094, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y OTROS MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA VERIFICAR LA VERACIDAD, EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL POR LA GESTIÓN 2024” Interna
4 2025 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/36/2024 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE OBJETO PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE Bs20.000 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2023” Interna
5 2025 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN 1.1.3 ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS FISCALIZACIONES A LAS PROMOCIONES EMPRESARIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA DE LA GESTIÓN 2024. Interna
6 2025 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/10/2025 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADO EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, POR LA GESTIÓN 2024”. Interna
7 2025 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/28/2023 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023”, REPORTADA COMO NO CUMPLIDA EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO AJ/UAI/INF/34/2024. Interna
8 2025 INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 24 PARAGRAFO V DEL DECRETO SUPREMO Nº 5094, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y OTROS MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA VERIFICAR LA VERACIDAD, EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL POR LA GESTIÓN 2024. Interna
9 2025 Primer Seguimiento al informe AJ/UAI/INF/39/2023 - “Relevamiento de Información Específica Sobre la elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información de la Autoridad de Fiscalización del Juego”. Interna
10 2025 Primer Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2024 de 26/02/2024 referido a la “Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024” Interna
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