Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN 1.1.3 ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS FISCALIZACIONES A LAS PROMOCIONES EMPRESARIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA DE LA GESTIÓN 2024. Interna
12 2025 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/10/2025 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADO EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, POR LA GESTIÓN 2024”. Interna
13 2025 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/28/2023 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023”, REPORTADA COMO NO CUMPLIDA EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO AJ/UAI/INF/34/2024. Interna
14 2025 INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 24 PARAGRAFO V DEL DECRETO SUPREMO Nº 5094, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTOS Y OTROS MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA VERIFICAR LA VERACIDAD, EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DEL PERSONAL POR LA GESTIÓN 2024. Interna
15 2025 Primer Seguimiento al informe AJ/UAI/INF/39/2023 - “Relevamiento de Información Específica Sobre la elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad a la Información de la Autoridad de Fiscalización del Juego”. Interna
16 2025 Primer Seguimiento a las Recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/9/2024 de 26/02/2024 referido a la “Confiabilidad de los Estados Financieros emergentes de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego, al 31 de diciembre de 2024” Interna
17 2025 INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
18 2025 Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/62/2022 referido a la “Auditoria Operacional a las actividades 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Institucionales a Corto Plazo 1.1 “Aplicar los Instrumentos de Control y Fiscalización” y 1.3 “Otorgar, Renovar, Modificar, Ampliar y Concluir los Derechos”, correspondiente a la gestión 2021”. Interna
19 2025 INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
20 2024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE OBJETO, PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE BS20,000.00 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2023 Interna
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