Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
61 2021 Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditaría Interna de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2020 en fecha 25/02/2021 Interna
62 2020 Informe de Relevamiento de Información Específica de la cuenta: Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, al 31 de diciembre de 2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ en fecha 13/11/2020 Interna
63 2020 Revisión anual del cumplimiento del “Decreto Supremo N° 1233 y Manual de Procedimientos para Declaración Jurada de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 en fecha 26/10/2020 Interna
64 2020 INFORME DE RELEVAMIENTO AL EXIGIBLE A CORTO Y LARGO PLAZO Y DE GESTIONES ANTERIORES, EXPUESTO EN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DECIEMBRE DE 2019 DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO” en fecha 19/10/2020 Interna
65 2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ en fecha 06/10/2020 Interna
66 2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/99/2019 referente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Presupuestos de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, de las gestiones 2018 y 2019 (hasta el 31 de agosto)” en fecha 31/08/2020 Interna
67 2020 Primer Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/98/2019 referente a la “Auditoría Operativa de la Eficacia del cumplimiento de los Procedimientos para la Autorización de Promociones Empresariales de las Direcciones Regionales de la Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018” en fecha 31/08/2020 Interna
68 2020 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AJ/UAI/INF/95/2019 REFERENTE A LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL “DECRETO SUPREMO N° 1233 Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS”, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018” en fecha 27/08/2020 Interna
69 2020 AUDITORÍA DE DOBLE PERCEPCIÓN, GESTIÓN 2019, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25, DEL DECRETO SUPREMO N° 3448 en fecha 27/08/2020 Interna
70 2020 Segundo Seguimiento al Informe AJ/UAI/INF/13/2018 referente al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización del Juego – AJ, al 31 de diciembre de 2017” Interna
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