Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
12 2025 Primer Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe AJ/UAI/INF/62/2022 referido a la “Auditoria Operacional a las actividades 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Institucionales a Corto Plazo 1.1 “Aplicar los Instrumentos de Control y Fiscalización” y 1.3 “Otorgar, Renovar, Modificar, Ampliar y Concluir los Derechos”, correspondiente a la gestión 2021”. Interna
13 2025 INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Interna
14 2024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DE OBJETO, PLAZO DE ENTREGA, MONTO, FORMA DE PAGO, MULTAS Y GARANTÍA DE LOS CONTRATOS, ÓRDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO A PARTIR DE BS20,000.00 SUSCRITOS POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO PARA LA GESTIÓN 2023 Interna
15 2024 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/20/2023 DE 30/06/2023 REFERIDO AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO - AJ AL 30 DE ABRIL DE 2023” Interna
16 2024 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME AJ/UAI/INF/28/2023 REFERENTE AL “RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICO RESPECTO A LOS HECHOS REPORTADOS EN EL INFORME AJ/DNAF/DA/INF/168/2023 DE 13/07/2023” Interna
17 2024 INFORME AUDITORIA OPERACIONAL A LA OPERACIÓN A CORTO PLAZO 1.1.3 RELACIONADA A FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES AUTORIZADAS EN LA GESTIÓN 2023 POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, CUYOS PROCESOS SON CONCLUIDOS A JULIO DE 2024 Interna
18 2024 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/47/2023 DE 22/12/2023 REFERIDO A LA “AUDITORIA OPERACIONAL A LAS OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.4.1, 1.4.2 Y 1.4.3 RELACIONADA A PROCESOS SANCIONADORES A CONTRAVENCIONES POR CONTROLES DETECTIVOS, OPERATIVOS Y/O FISCALIZACIONES A PROMOCIONES EMPRESARIALES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2022 Y CONCLUIDOS A OCTUBRE DE 2023 Interna
19 2024 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME AJ/UAI/INF/38/2023 DE 01/12/2023 REFERIDO AL "RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO" Interna
20 2024 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° CGE/114/2022 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2023 en fecha 20/06/2024 Interna
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